الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة وحجز مبالغ مالية ضخمة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (S.C.L.C.O) بالسحاولة في العاصمة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مطلع هذا الأسبوع من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 16 شخصا، خجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية.

وتتكون الشبكة من 16شخصا، تقوم بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ بإستعمال سجلات تجارية وهمية، وذلك بتواطؤ بعض الموظفين من بعض الإدارات العمومية وذات الشركة.

التحقيقات المُعمقة في القضية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا خلُصت إلى توقيف الشبكة الإجرامية التي يمتد نشاطها إلى مناطق مختلفة من الوطن، تقوم بتبييض الأموال عن طريق إستثمار العائدات المالية غير المشروعة في إقتناء عقارات داخل وخارج الوطن.

وأسفرت العملية عن ضبط وإسترجاع 32مليار و500 مليون سنتـيم، 21 ألف و300 أورو، 22 مركبة من مختلف العلامات، 22 ألف و450 علبة تبغ من مختلف الأنواع، 17 ألف وحدة من تبغ الترشق (الشمة) و240 ألف وحدة من ورق التبغ.

وعلى اثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح، وجنايات الغش والتهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

من نفس القسم عدالة وأمن