وقائع القضية جاءت عقب رصد حساب على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام " مستغل تحت إسم مستعار، هذا الحساب الإلكتروني يقوم بنشر العديد من المنشورات المشبوهة التي تروج لإستثمار وهمي في مجال المكمّلات الغدائية (المسمنة) وكذا قروض مالية بفوائد وهمية ، على إثر ذلك تم فتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة المحلية ، وبفضل التحريات التقنية تمكنت من تحديد هوية مسير الصفحة الذي اتضح أنه يعود لفتاة ، هذه الأخيرة تقوم بعرض منتجات لـ مكمّلات غدائية ( المسمنة ) والترويج لها عبر حسابها بهدف النصب والإحتيال على الأشخاص ، من خلال إيهامهم ببيع المنتوج المعروض وسلبهم مبالغ مالية معتبرة ، المشتبه فيها تم توقيفها رفقة شركاءها لضلوعهما في ذات الأفعال .

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة قسنطينة عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب على أكثر من ثلاثة أشخاص و المشاركة .